به گزارش منجنیق نیوز:
در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت بود لیکن در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، در موارد مشکوک در حوزه تحصیل دلایل و انتساب ادله به متهمین، بار اثبات جرم بر عهده شخص مظنون قرار داده شده است.
کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی ویژه اشخاص مشمول با حضور دکتر جابر اکبری مدیر تدوین مقررات مرکز اطلاعات مالی و هیئت همراه برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی و جمعی از مدیران استان خوزستان در اداره کل امور مالیاتی خوزستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی این جلسه با حضور ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاههای اجرائی استان، مدیران مالی بانک ها ،رؤسای اتحادیه نمایشگاه اتومبیل، طلاجواهر، املاک ، کانون وکلا ، کانون سردفتران و دفترداران، سازمان نظام پزشکی، اتاق اصناف و نظام مهندسی و روسای حراست ادارات برگزار گردید.
مدیر تدوین مقررات مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه فراگیر شدن پولشویی حیثیت بین المللی جامعه را خدشه دار می کند؛ افزود : البته اثرات اقتصادی جرم پولشویی از اثرات اجتماعی آن ملموس تر و مخرب تر است.
اکبری افزود: اشخاص مشمول مکلفاند که واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختمان سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مرکز معرفی نمایند. واحدهای مبارزه با پولشویی بایستی براساس شاخص های ابلاغی مخصوص هر صنف در صورت داشتن ظن پولشویی نسبت به یک روند و جریان مالی آن را به مرکز اطلاعات مالی جهت پالایش داده ها و تجزیه و تحلیل بیشتر به مرکز اطلاعات مالی گزارش نمایند.
وی گفت : شاخص های عملیات مشکوک به پولشویی به واحدهای مبارزه با پولشویی ابلاغ و در فواصل قانونی پیش بینی شده به روزرسانی می شود. گزارش های ارسالی بایستی مبتنی بر شاخص های ابلاغی و غیر مغرضانه و همراه با مستندات لازم باشد.
این مقام مسئول افزود: در سازمانهای متشکل جنایی برای تطهیر پول کثیف حاصله راه غیرقانونی و نامشروع، از افراد نخبه مثل حسابداران، حقوقدانان و وکلا و متخصصین حوزه بانکی استفاده می شود.
اکبری افزود: مرکز اطلاعات مالی در حال پایه گذاری سامانه یکپارچه اطلاعات هوشمند مالی است که نسخه اولیه آن به زودی به بهره برداری خواهد رسید که دراین سامانه فرم هایی برای اشخاص مشمول پیاده سازی شده است تا بتوانند گزارشات خود را ثبت و ارسال نمایند.
در حال حاضر در غالب گزارشات مورد بررسی در مرکز اطلاعات مالی موضوع فرار مالیاتی مشهود بوده و این موضوع جهت برررسی و احقاق حقوق دولت به مراجع ذی ربط گزارش گردیده است.
در پایان مدیر تدوین مقررات مرکز اطلاعات مالی گفت : به نمایندگی از رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی و دبیر مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه تمامی عزیزانی که در حوزه شفاف سازی اقتصادی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی فعالیت می کنند؛ بالاخص جناب آقای دکتر خورشیدی مدیر کل محترم امور مالیاتی استان خوزستان و آقای حمودی مدیر محترم اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این اداره کل، مدیران محترم بانکها، بیمه ها، اصناف، نظام پزشکی و ذیحسابان استان خوزستان که در این کارگاه آموزشی حضور یافتند؛ تقدیم میدارم و از درگاه ایزد منان داوم عزت و سلامت و تداوم حضور و تاثیرگذاری تمامی عزیزان در جبهه مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی را دارم.
